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「配资之家网」揭秘配资平台敛财套路:虚拟盘诈骗,无法兑付

2019年A股行情回暖后,大大小小的场外配资平台重出江湖。近期,不少平台遭遇无法提现的尴尬,甚至直接跑路。

4月17日,海南省海口市公安局签发立案决定书,对场外配资平台海南贝格富科技有限公司(以下简称贝格富),以涉嫌诈骗案立案侦查。这并非个例。据悉,4月以来,已有宝牛E配、长红配资、红岭金服等有多家配资平台疑似跑路。

配资指数网站显示,其所收录的715家配资平台中,经营状态来看,正常的仅有108家,394家有问题,143家停业,70家跑路。按性质来分,有171家为虚拟盘,24家标注为诈骗。

为何在股市行情向好之时,会出现如此多配资平台跑路事件?

有业内人士指出,“虚拟盘”才是症结所在。这类伪配资平台开立的账户,未与券商连通,下单的资金也未进入交易所实盘交易。如果行情不好,投资者误以为股票爆仓,资金全部被配资平台收入囊中;如果行情好,投资者账面浮盈,配资平台要拿出真金白银来兑现客户加杠杆后的收益,几乎是不可能,只能一跑了之。

2015年股灾期间,杠杆资金的助推“功不可没”。因此,监管层一直紧盯场外配资,并于近期屡次提示配资风险。

不过,《财经》记者发现,在百度等搜索引擎上,还是能轻而易举地搜到不少配资平台的广告和官网链接,其中更不乏已经跑路的贝格富、提现困难的红岭金服等。

贝格富平台爆雷

4月10日,场外配资平台贝格富的官网挂出公告称,为响应国家政策,决定停掉所有股票配资的业务。对于现有用户的提现要求,只留下了一个公司邮箱接收相关账户及交易信息。这一表态引发了众多投资者的恐慌。

针对此事,4月16日晚间,证监会发布答记者问,表示已关注到相关报道,并在第一时间组织核查。经查,贝格富不具备经营证券业务资质。17日,海南省海口市公安局签发的立案决定书显示,对贝格富以涉嫌诈骗案立案侦查。

「配资之家网」揭秘配资平台敛财套路:虚拟盘诈骗,无法兑付

近日,《财经》记者加入了一个名为“贝格富诈骗维权群”,群内人数达359人,期间不断有投资者加入,涉案金额几万到几十万元不等,受害者遍布全国各地。

由于群内混进了一些配资中介,群主决定另设众筹群,除了提交转账截图和与客服聊天记录,入群者每人交100元,作为受害者代表前往海口报案的经费。该众筹群共有204人,筹资2万余元,集体去海口报案已花去了1.5万元,换来了立案告知书及各种最新进展。

北京市京师律师事务所合伙人谌江涛律师告诉《财经》记者,受害人在当地公安机关报案即可,当地公安机关会将所做的笔录材料移交给海口公安机关。

“还好撤得早。”有受害者对《财经》记者感叹,“经朋友提醒,发现买股票的委托在其他行情软件上不显示,当时就觉得有蹊跷,撤出了大部分资金,不过贝格富利息低,太有诱惑力了,就没全撤出来。”

而大部分投资者就没有这么幸运了。“我陆续投了9万,4月8号提现时开始发现不对劲,先是联系客服,客服一拖再拖,之后让我们直接发邮件到指定邮箱,没过几天发现网站打不开,交易软件上的账户余额无法显示,客服也无人应答。” 一位受害者称。

天眼查显示,贝格富成立于2018年9月3日,注册资金为5000万元,江俊为最大股东,出资3000万元,持股比例为60%,另一大股东为庄宇航,出资2000万元,持股40%。

公司曾因通过登记的住所或者经营场所无法联系,被海口市工商行政管理局列入经营异常名录。

据了解,有受害者接到海口市公安局的短信答复,称经民警初查,贝格富注册地为海市高新区创业孵化中心A楼5层,但实际不在该地址办公。经开发区公安分局刑警大队调查核实,贝格富涉嫌诈骗一案,河南省禹州市公安局刑侦支队已于2019年3月20日立案侦查,该公司账户已经被河南省禹州市公安局冻结。

有受害者分析,贝格富此前交易转账一直是用对公账户,4月2日突然改为私人账户“王余兵”,4月3日又改为私人账户“黄奕林”,微信客服给出的理由是:“近期公司对公账户资金流动量过大”,估计与3月20日对公账户被冻结有关。

“我就不明白了,既然河南省公安局3月20日就已经立案,冻结了对公账户,为什么不查封平台?平台还能操作,陆续还有新的配资者往里面打钱,被骗人数不断增加。”上述受害人向《财经》记者吐槽。

虚拟盘利益链

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