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「股票开户」国瓷材料:独立董事关于公司非公开发行股票相

我们作为山东国瓷功能材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,在认真审议公司第四届董事会第九次会议拟审议的非公开发行股票相关议案及资料后,经审慎分析,发表如下事前认可意见:

一、 本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定。我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查,认为公司符合创业板上市公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票资格和各项条件。

二、 公司董事会编制的《山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况,充分论证了本次非公开发行股票的必要性,发行对象的选择范围、数量和标准适当,定价的原则、依据、方法和程序合理,发行方式可行,发行方案公平、合理,即期回报摊薄填补的具体措施切实可行。

三、 公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的分析和提出的填补回报措施,以及公司实际控制人、董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行所作出的承诺,符合中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》相

关规定,符合公司实际经营情况和持续发展的要求,不存在损害公司或全体股东利益的情形。

四、 本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策,符合相关法律、法规、规范性文件的规定,符合公司长远发展计划和全体股东的利益。

五、 此外,公司第四届董事会第九次会议将审议的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》、《关于公司引入战略投资者并签署<战略合作协议>的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》、《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》等议案已提交我们审核,我们认为,本次非公开发行股票符合公司和全体股东的利益,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。本着对公司、全体股东和债权人负责的态度,我们一致同意提交公司董事会审议。

综上所述,我们同意将上述相关议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《山东国瓷功能材料股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的事前认可意见》签字页)

独立董事: ____________ ____________ ____________盛利军 孙清池 温学礼

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